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近期，各地频发 “线上诈骗+线下取现”案件 诈骗分子以各种理由 诱骗受害人邮寄现金或黄金 不见面、不现身 通过网约车、邮寄、跑腿等方式送达
近日，云南省楚雄市的董老伯收到一份陌生信件，其中文件印有“国家乡村振兴局、中华人民共和国国务院办公厅专用章”，同时附“扫码进群”二维码，声称凡是收到该文件的，均可通过下载“风雨同舟资金存管平台”领取“数字乡村扶贫资金”440万元。
董老伯扫码加入群聊后，马上有3位“客服”提供指导，并出示了“身份证和工作证”，表示要想领取“扶贫资金”，就需要为“国家黄金储备作贡献”，购买黄金储存到“国家金库”，并再三叮嘱董老伯这是保密行为，千万不能告诉他人。董老伯信以为真，购买了75克黄金并按照对方提供的地址邮寄过去。随后，对方称由于收款银行地址填写错误，扶贫款被冻结，需要继续邮寄黄金方能解冻。于是董老伯再次购买了150克黄金寄往新地址，对方又称董老伯提供的银行卡是“高风险卡”，导致多次下拨扶贫款打款失败，需要提交一笔“私人转账风险保障金”解冻银行卡。董老伯第三次购买235克黄金邮寄到第三个收货地址，结果扶贫款依旧没到账。骗子还想通过伪造公文行骗，发现董老伯有所警觉后将其拉黑。今年9月底，云南省曲靖市罗平县的毛女士收到一个快递，里面是一张刮刮奖，刮开后显示中了扫地机、红包等奖品，但需扫码领取。毛女士扫码后进了一个微信群，群里一位“导师”指导其刷单，按照对方的提示操作，毛女士很快获利1000余元。随后加大了“投资”，当其投入2万余元后发现无法提现，“导师”称要购买5万元黄金，用滴滴车送到省外指定地点后才能提现。毛女士急忙去金店购买了黄金首饰，所幸被民警及时发现并拦截……
麒麟区的赵女士就没那么幸运了，同样在网上被邀请做“兼职”，尝到“甜头”充值8万元后，发现无法提现，“客服”让赵女士购买并邮寄了10万元黄金，最终依然无法提现，此时，赵女士才意识到被骗，共计损失超过20万元。
- 第一步：利用群众对政策理解的偏差，伪造国家机关印章制作假文件博取信任，通过获取收件人信息邮寄快递信件广撒网，寻找有一定经济基础易受骗群体。
第二步：建立联系后通过群聊等多种方式，以“能够获取内幕消息、获得丰厚回报、刷单获利”等谎言取得你的信任，逐步诱导其登录其提供的虚假网站、扫描二维码、下载分享的手机App，诱导进行高额回报申领操作，购买黄金向指定收货地点邮寄。 第三步：诈骗分子会以“登录异常”“服务器异常”“银行账户冻结”等理由，要求缴纳“解冻费”“保证金”，用邮寄黄金的方式躲避银行对资金的监管，声称才能完成提现，收到黄金后快速售出，达到诈骗、洗钱的目的。
收到陌生快递时应先核实，不要盲目签收。遇到陌生二维码、陌生链接不要轻易扫描或点击，更不能下载来历不明的APP，以免掉入诈骗分子的陷阱。遇到无法判断的情况要及时拨打110咨询求助。近日，云南省西双版纳州的罗先生被拉入一个陌生微信群，群里有人发送链接称点进去可以赚钱，罗先生按照提示操作，因两笔小额转账很快收到返利，便迫不及待地开始了第三次任务……但第三次对方称因操作失误需大额充值、多次线上转账容易冻结银行卡，引诱罗先生提取现金，通过“网约车”送至指定地点。
随后，罗先生取出4万元现金交给网约车司机，并反复强调“包裹内是重要零件，半路不得接送其他乘客，务必第一时间送达”。所幸，现金送出后，罗先生警觉打电话报警，警方成功追回其被骗现金4万元。同样，文山州麻栗坡县的王某近日在网上认识了赵某，在其介绍下进行网上虚拟币投资。随后，赵某声称要进行线下虚拟币交易，要将现金交给“币商”，但碍于身份原因不能出面，希望王某帮忙提取10万元现金并通过“网约车”送到外地指定地点。收到赵某汇款后，王某到银行将现金取出，所幸在等待“币商”交易时被公安机关拦截……第一步：以高薪兼职、投资返高额利润等引诱受害人。承诺在线上垫资做“任务”，随后返还垫付资金并付高额佣金，先让受害人尝到甜头，随后逐渐加大垫付资金。 第二步：以“账户出现异常”“提现需要加大资金投入”“银行卡被冻结”等为理由，诱导被害人到银行提取现金，通过“车手”到约定地点拿取现金或者“网约车”代送货服务、邮寄、快递、跑腿等方式，将现金送达指定地点，以不见面、不现身的方式将现金取走，然后通过虚拟币返给币商，再进一步通过虚拟币转化洗钱。
需注意：新型电诈案件中，诈骗分子雇佣转移赃款的“中间人”“车手”，负责帮助其快速转移诈骗资金，从中获取佣金。按照诈骗分子的指令，“中间人”“车手”往往负责联系、指引或秘密接触受害人，再将受害人从银行取出的现金或购买的实物黄金进行转移至变现洗白。网上陌生人不论以何种理由，要求使用自有资金购买或为他人代购黄金、香烟或其他贵价物品、线下托运现金，并要网约车快送、邮寄至指定地点或派人上门来取的，都是诈骗，而且还有可能导致自己涉案。网约车、跑腿行业、快递行业从业人员接到帮忙寄送贵重物品的客单，要及时问清运送事由、运送物品种类并及时向主管业务部门及公安机关报告，对于运送现金的一律予以拒绝！如遇可疑情况或不慎被骗第一时间拨打110报警，同时注意保留聊天记录、交易记录、联系方式等证据。务必警惕 谨防被骗 |
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